Саяногорцам объяснили о необходимости предъявления паспорта в СРКЦ

Как пояснил директор саяногорского РКЦ Дмитрий Потылицын, расчетно-кассовый центр – организация, осуществляющая операции с деньгами. Поэтому она попадает под действие Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», который накануне вступил в силу с изменениями и дополнениями. Это обязует организацию идентифицировать клиента, который рассчитывается наличными. Для того чтобы узнать, не нарушает ли клиент закон, сведения проходят проверку по базе данных Росфинмониторинга. Отметим, оплачивать коммунальные услуги может не только собственник жилья, но и представитель клиента – его родственник или сосед, который также должен иметь при себе паспорт.

Поделиться: